公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-026

证券代码：834538 证券简称：聚智未来 主办券商：太平洋证券
北京聚智未来科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-026

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834538 聚智未来 2023 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区车道沟 1 号 1 号楼 3 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

审议内容详见公司于2022年8月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京聚智未来科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2023-023）及《北京聚智未来科技股份有限公司司关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2023-025）。
（二）审议《关于补充审议关联交易公告的议案》

公司控股子公司贵州毅昇供应链服务有限公司向关联方贵州金佰瑞农业股份有限公司、日照金佰瑞农业开发有限公司采购水果类商品，双方交易价格按照公平原则定价，按合同约定及时结算，2023 年 1-6 月，子公司贵州毅昇向上述关联方采购水果类商品共计 7,463,494.77 元。

公司控股子公司贵州毅昇供应链服务有限公司向关联方北京佰瑞通达国际贸易有限公司销售水果类商品，双方交易价格按照公平原则定价，按合同约定及时结算，2023 年 1-6 月，子公司贵州毅昇向关联方北京佰瑞通达国际贸易有限公司销售水果类商品共计 9,052,385.32 元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-026

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人账户卡。 法人股东，由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托非法定代表人出席本次会议的，应当出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户。

（二）登……
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