公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-022

证券代码：834538 证券简称：聚智未来 主办券商：太平洋证券
北京聚智未来科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：唐星华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事郭志榕因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

依据公司监事会 2023 年度工作情况，编制了《北京聚智未来科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-022

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京聚智未来科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《北京聚智未来科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年利润分配预案》
1.议案内容：

为支持公司发展，拟定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算方案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务预算执行情况，编制了 2023 年度财务决算方案。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划，编制了 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-022

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司实收股本总额 100,000,000.00 元，挂
牌公司报表未分配利润累计金额【-99,129,867.41】元，挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见的审计报告（中兴华审字（2024）第 016253 号）。监事会编制了关于 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
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