公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-026

证券代码：834538 证券简称：聚智未来 主办券商：太平洋证券
北京聚智未来科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-026

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834538 聚智未来 2024 年 7 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京允安律师事务所潘霞、刘凌律师。
（七）会议地点

北京市海淀区车道沟 1 号 1 号楼西三层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，编制了《北京聚智未来科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度总经理工作报告》

依据公司 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，编制了《北京聚智未来科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国公司法》、《北京聚智未来科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《北京聚智未来科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。
（四）审议《2023 年年度审计报告及财务报表》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报表进行了审计，并出具了中兴华审字（2024）第 016253 号审计报告。
（五）审议《2023 年度利润分配方案》

为支持公司发展，拟定 2023 年度不进行利润分配。
（六）审议《2023 年度财务决算方案》

根据公司 2023 年度财务预算执行情况，编制了 2023 年度财务决算方案。
（七）审议《2024 年度财务预算方案》

公告编号：2024-026

根据公司 2024 年度经营计划，编制了 2024 年度财务预算方案。

（八）审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司实收股本总额 100,000,000.00 元，
挂牌公司报表未分配利润累计金额-99,129,867.41 元，挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。
（九）审议《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见的审计报告……
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