公告日期：2024-09-30

证券代码：834538 证券简称：聚智未来 主办券商：太平洋证券
北京聚智未来科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈永山
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数93,575,666 股，占公司有表决权股份总数的 93.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘冬昕因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事郭志榕、种朋朋因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，编制了《北京聚智未来科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,575,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

依据公司 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，编制了《北京聚智未来科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,575,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京聚智未来科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《北京聚智未来科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,575,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度审计报告及财务报表》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报表进行了审计，并出具了中兴华审字（2024）第 016253 号审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,575,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为支持公司发展，拟定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,575,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（六）审议通过《2023 年度财务决算方案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务预算执行情况，编制了 2023 年度财务决算方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,575,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股……
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