公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-040

证券代码：834538 证券简称：聚智未来 主办券商：太平洋证券
北京聚智未来科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈永山
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数93,575,666 股，占公司有表决权股份总数的 93.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘冬昕因个人缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事郭志榕、种朋朋因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

财务总监列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-040

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司实收股本总额 100,000,000.00 元，挂牌
公司报表未分配利润累计金额-101,104,437.56 元（未经审计），挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,575,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

《北京聚智未来科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京聚智未来科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

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