公告日期：2024-10-21

公告编号：2024-043

证券代码：834538 证券简称：聚智未来 主办券商：太平洋证券
北京聚智未来科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈永山

6.会议列席人员：公司高管及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘冬昕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届暨提名陈永山为第三届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

公告编号：2024-043

定，董事会提名陈永山为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《董事会换届暨提名黄维学为第三届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄维学为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《董事会换届暨提名张峰立为第三届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张峰立为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《董事会换届暨提名胥著清为第三届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

公告编号：2024-043

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名胥著清为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

胥著清，男，1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006
年 9 月至 2008 年 5 月任上海 IBM 亚洲研究院 java 工程师，2008 年 6 月至 2010
年 9 月任成都迈普集团高级 java 工程师，2010 年 10 月至 2013 年 9 月任北京正
保集团项目经理,2013 年 10 月至 2015 年 5 月任北京聚智未来科技有限公司技术
部经理，2015 年 6 月起任股份公司技术部经理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《董事会换届暨提名方雪为第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名方雪为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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