公告日期：2024-10-21

公告编号：2024-046

证券代码：834538 证券简称：聚智未来 主办券商：太平洋证券
北京聚智未来科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议 于 2024年 10 月 18 日审议并通过：

提名陈永山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄维学先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张峰立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胥著清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方雪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

胥著清，男，1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 9 月
至 2008 年 5 月任上海 IBM 亚洲研究院 java 工程师，2008 年 6 月至 2010 年 9 月任成都

公告编号：2024-046

迈普集团高级 java 工程师，2010 年 10 月至 2013 年 9 月任北京正保集团项目经理,2013
年 10 月至 2015 年 5 月任北京聚智未来科技有限公司技术部经理，2015 年 6 月起任股
份公司技术部经理。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2024 年10 月 18 日审议并通过：

提名朱端女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

朱端，女，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级职称。1989
年 9 月至 1995 年 5 月任常州国泰五交化供应站出纳；1995 年 6 月至 2006 年 8 月任甘
肃华侨有限公司会计；2006 年 10 月至 2010 年 12 月任聚盟传媒（上海）有限公司财务
副经理；2011 年 1 月至今任北京大洋海通国际贸易有限公司财务经理。

李东，男，1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年至今任驻马店市远东置业有限公司董事长。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年
10 月 18 日审议并通过：

选举唐星华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11 月5日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

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