公告日期：2024-10-21

公告编号：2024-047

证券代码：834538 证券简称：聚智未来 主办券商：太平洋证券
北京聚智未来科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-047

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834538 聚智未来 2024 年 10 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区车道沟 1 号 1 号楼 3 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《董事会换届暨提名陈永山为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈永山为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议《董事会换届暨提名黄维学为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄维学为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
（三）审议《董事会换届暨提名张峰立为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张峰立为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
（四）审议《董事会换届暨提名胥著清为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名胥著清为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

胥著清，男，1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006
年 9 月至 2008 年 5 月任上海 IBM 亚洲研究院 java 工程师，2008 年 6 月至 2010

公告编号：2024-047

年 9 月任成都迈普集团高级 java 工程师，2010 年 10 月至 2013 年 9 月任北京正
保集团项目经理,2013 年 10 月至 2015 年 5 月任北京聚智未来科技有限公司技术
部经理，2015 年 6 月起任股份公司技术部经理。
（五）审议《董事会换届暨提名方雪为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名方雪为公司……
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