公告日期：2024-11-07

证券代码：834538 证券简称：聚智未来 主办券商：太平洋证券
北京聚智未来科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈永山
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数93,575,666 股，占公司有表决权股份总数的 93.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘冬昕因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事郭志榕、种朋朋因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

财务总监列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届暨提名陈永山为第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈永山为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,575,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《董事会换届暨提名黄维学为第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄维学为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,575,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《董事会换届暨提名张峰立为第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，董事会提名张峰立为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,575,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《董事会换届暨提名胥著清为第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名胥著清为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

胥著清，男，1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006
年 9 月至 2008 年 5 月任上海 IBM 亚洲研究院 java 工程师，2008 年 6 月至 2010
年 9 月任成都迈普集团高级 java 工程师，2010 年 10 月至 2013 年 9 月任北京正
保集团项目经理,2013 年 10 月至 2015 年 5 月任北京聚智未来科技有限公司技术
部经理，2015 年 6 月起任股份公司技术部经理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,575,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（五）审议通过《董事会换届暨提名方雪为第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有……
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