公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-049

证券代码：834538 证券简称：聚智未来 主办券商：太平洋证券
北京聚智未来科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式方式
发出

5.会议主持人：陈永山

6.会议列席人员：公司高管及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举方雪担任公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会董事已经由 2024 年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举方雪女士为公司第三届董事会董事长，

公告编号：2024-049

任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

经核查，方雪女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事长任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任方雪担任公司总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任方雪女士为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

经核查，方雪女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任 职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张峰立担任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张峰立先生为公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

经核查，张峰立先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-049

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京聚智未来科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

北京聚智未来科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日

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