公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-051

证券代码：834538 证券简称：聚智未来 主办券商：太平洋证券
北京聚智未来科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2024 年 11 月 6 日，公司第三届董事会第一次会议选举方雪女士为公司董事长，聘
任方雪女士为公司总经理，聘任张峰立先生为公司财务负责人。

2024 年 11 月 6 日，公司第三届监事会第一次会议选举唐星华女士为公司监事会主
席。

选举方雪女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 6 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方雪女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 6 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张峰立先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 6 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举唐星华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司董事长、监事会主席、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新选举新一届董事长、监事会主席和聘任高级管理人员。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2024-051

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

上述人员任命后，公司董事会、监事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命能够对公司生产经营产生积极的影响，无不利因素。
三、备查文件

北京聚智未来科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

北京聚智未来科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

北京聚智未来科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日

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