公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-005

证券代码：834539 证券简称：运通车联 主办券商：东莞证券

辽宁运通车联发展股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董晓娜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

为保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的要求，公司组织编制了《2020 年年度报告及摘要》。

公告编号：2021-005

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、法规及公司相关管理制度规定，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

截至2020年末公司总资产49,684.56万元,,负债总额28,366.30万元,净资

产 21,318.26 万元,归属于母公司股东净资产 18,804.61 万元。2020 年实现营业

收入 111,898.48 万元，较上年同期营业收入 127,797.88 万元，减少了 12.44%；

实现净利润 515.18 万元，较上年同期净利润 196.69 万元，增加了 161.92%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

辽宁运通车联发展股份有限公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-005

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

辽宁运通车联发展股份有限公司 2020 年度财务报表已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了中喜审字【2021】第 00590 号《审计报告》，审计意见类型为标准无保留意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

辽宁运通车联发展股份有限公司根据 2020 年公司的实际经营情况,并通过对 2021 年公司的经营前景进行的客观评估,制定了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反……
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