公告日期：2021-07-16

公告编号：2021-017

证券代码：834539 证券简称：运通车联 主办券商：东莞证券

辽宁运通车联发展股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：辽宁省鞍山市铁西区三道街 132 号运通车联办公楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李兆彦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数83,799,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-017

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名李兆彦、姜德伟、周大放、龙红、赵林林为公司第三届董事会董事候

选人，任期三年。内容详见公司于 2021 年 6 月 28 日在 www.neeq.com.cn 上披露

的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 83,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名董晓娜女士、张金满先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事张立华女士

组成公司第三届监事会，任期三年。内容详见公司于 2021 年 6 月 28 日在

www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-016）。2.议案表决结果：

同意股数 83,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。

公告编号：2021-017

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李兆彦 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第二次临 审议通过

15 日 时股东大会

姜德伟 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第二次临 审议通过

15 日 时股东大会

周大放 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第二次临 审议通过

15 日……
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