公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-026

证券代码：834539 证券简称：运通车联 主办券商：东莞证券
辽宁运通车联发展股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议经第三届董事会第二次会议审议通过，特召开本次临时股东大会。（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不采用网络投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日上午 9：00。

公告编号：2021-026

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834539 运通车联 2021 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
辽宁省鞍山市铁西区三道街 132 号运通车联办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司 2021 年 8 月 24 日披露的 2021 年半年度报告，截至 2021 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 40,608,839.57 元，母公司未分配利润为 40,454,943.43 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 113,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 39,830,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌

公告编号：2021-026

公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人代表个人股东出席本次会议的凭本人身份证、委托人亲笔签署的委托授权书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 13 日上午 8:00

（三）登记地点：运通车联办公楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：通讯地址：辽宁省鞍山市铁西区三道街 132 号运通车联董
事会秘书办公室 联系人：严冰霜 联系电话：18641969229 传真电话：
0412-8234004
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《辽宁运通车联发……
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