公告日期：2021-12-14

公告编号：2021-029

证券代码：834539 证券简称：运通车联 主办券商：东莞证券
辽宁运通车联发展股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：李兆彦

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度预计关联方日常交易金额不超过 143,056 万元。一、销售商

公告编号：2021-029

品（提供劳务）相关交易不超过 3,000 万元：1.公司向关联方鞍山市运通出租汽车有限公司销售车辆 1,000 万元；2.公司向鞍山大福保险代理有限公司提供服务
2,000 万元。二、其他总计不超过 140,056 万元：1.财务资助不超过 20,000 万
元；2.关联担保交易（主要为：李兆彦、姜德伟为运通车联子公司开具银行承兑汇票提供的担保）不超过 120,000 万元；3.公司各子公司与关联方房屋、办公场所租赁交易共计不超过 56 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事李兆彦、姜德伟涉及关联交易，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2021年12月29日上午9:30在运通车联办公楼会议室召开2021年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁运通车联发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

辽宁运通车联发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日

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