
公告日期:2022-05-30
公告编号:2022-017
证券代码:834539 证券简称:运通车联 主办券商:东莞证券
辽宁运通车联发展股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:李兆彦
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司减资的议案》
1.议案内容:
辽宁运通车联发展股份有限公司所属全资子公司运通车联(鞍山)科技有限
公告编号:2022-017
公司注册资本 2000 万元,其中公司实缴出资 2000 万元。基于公司未来业务发展需要,公司拟将全资子公司运通车联(鞍山)科技有限公司的注册资本 2000 万元减少至 200 万元,减资后公司持股比例不变,仍为 100%。本次减资后,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的整体业务的发展产生不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 6 月 15 日上午 9:30 在运通车联会议室召开 2022 年第二
次临时股东大会。
内容详见公司于2022年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁运通车联发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
公告编号:2022-017
辽宁运通车联发展股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 30 日
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