公告日期：2022-06-17

公告编号：2022-020

证券代码：834539 证券简称：运通车联 主办券商：东莞证券
辽宁运通车联发展股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：运通车联办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长董事会
5.会议主持人：李兆彦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数83,799,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-020

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司减资的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2022年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 83,799,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《辽宁运通车联发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

辽宁运通车联发展股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 17 日

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