公告日期：2024-04-18

证券代码：834543 证券简称：蔚蓝航空 主办券商：天风证券
湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无特别说明。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 09:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834543 蔚蓝航空 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作情况。
（二）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《湖北蔚蓝通用航空科技股份
有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及章程的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2023年年度财务决算报告》，就公司 2023 年财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及章程的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2024年年度财务预算报告》，就公司 2024 年财务预算情况予以汇报。
（六）审议《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定和要求，董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。
（七）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

公司总股本为6800万股，拟以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）
（八）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务正常发展并确保公司日常经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金购买低风险银行理财产品。公司拟在 2023 年年度股东大会审批通过之日起，使用闲置资金单日累计不超过人民币 8000 万元（含）的额度内购买低风险的银行理财产品。具……
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