公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-022

证券代码：834546 证券简称：鸿冠信息 主办券商：首创证券
上海鸿冠信息科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长童红卫

6.会议列席人员：监事和高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-022

公司严格按照《证券法》及《上市公众公司监督管理办法》等规定，并根 据自身实际经营情况，完成了公司《2022 半年度报告》的编制工作，详见公司
于 2022 年 08 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-021）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海鸿冠信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

上海鸿冠信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

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