公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-009

证券代码：834546 证券简称：鸿冠信息 主办券商：首创证券

上海鸿冠信息科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

关联方为公司向银 30,000,000.00 30,000,000.00 预计金额与上年实际发
行借款无偿提供最 生金额一致。

其他 高额担保(包括但不

限于保证、质押、抵

押等)。

合计 - 30,000,000.00 30,000,000.00 -

（二） 基本情况

公告编号：2024-009

童红卫为公司实际控制人，竺鲁娜系童红卫配偶。出于对公司经营管理的支持，二人拟在 2024 年为公司向银行借款无偿提供担保，最高担保金额为 3000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2024 年日常
关联性交易的议案》，由于公司被关联方无偿提供担保，属于公司纯受益的行为，关联董事豁免回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

关联方为公司提供担保未收取任何费用。上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。公司独立性没有因关联交易收到影响。
（二） 交易定价的公允性

关联方为公司提供的担保与账面价值、评估价值、市场价值没有差异，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成功有积极影响。

公告编号：2024-009

六、 备查文件目录
《上海鸿冠信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

上海鸿冠信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

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