公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-015

证券代码：834546 证券简称：鸿冠信息 主办券商：首创证券
上海鸿冠信息科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长童红卫

6.会议列席人员：监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中

公告编号：2024-015

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海鸿冠信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司股东提名，童红卫先生、竺鲁娜女士、颜建军先生、高遐先生、陈雄健先生为公司第四届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后，共同组成第四届董事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。
上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单、被执行人联合惩戒的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海鸿冠信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海鸿冠信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 10 日

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