公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-030

证券代码：834546 证券简称：鸿冠信息 主办券商：首创证券
上海鸿冠信息科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司整体发展和实际经营需要,公司设立全资子公司上海鸿犀数科信息科技有限公司。注册资本为人民币 300 万元整，注册地址为上海市普陀区大渡河
路 452 号 3 层 D 区 336 室，设立日期为 2024 年 04 月 23 日。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 08 月 21 日召开第四届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，
0 票发对，0 票弃权的表决结果，审议通过关于《补充审议对外投资设立子公司》的议案。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次对外投资设立子公司无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公告编号：2024-030

本次设立全资子公司已报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：上海鸿犀数科信息科技有限公司

注册地址：上海市普陀区大渡河路 452 号 3 层 D 区 336 室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务(不含许可类租赁服务)；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁:信息系统集成服务；专业设计服务；广告设计、代理；图文设计制作；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；市场营销策划；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；通讯设备销售；光通信设销售；网络设备销售；信息安全设备销售电子元器件与机电组件设备销售；通信设备销售；移动终端设备销售；计算器设备销售；移动通信设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；软件开发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包。(依法须经批准的项

公告编号：2024-030

目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
各投资人的投资规模、方式和持股比例

投资人名称 出资方式 出资额或投资 出资比例或持 实缴金额

金额 股比例

上海鸿冠信息 现金 3,000,000.00 100% 0

科技股份有限
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式
三、对外投……
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