公告日期：2023-10-16

公告编号：2023-027

证券代码：834548 证券简称：天视文化 主办券商：申万宏源承销保荐
天视文化艺术发展集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区会议
室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨闩柱

6.会议列席人员：监事和公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司实际发展需要，公司的控股子公司华城天视（厦门）资产运营有限

公告编号：2023-027

公司拟对外投资设立控股子公司：华城天视（泉州）文旅发展有限公司（暂定名称，以工商管理部门核准为准）（以下简称“华城天视泉州公司”），华城天视泉州公司具体情况如下：

注册地为福建省泉州市永春县八二三西路 58 号，注册资本为人民币 600 万
元，其中：华城天视（厦门）资产运营有限公司出资人民币 420 万元，占注册资本的 70.00%；福建省永市香城投资发展有限公司出资人民币 180 万元，占注册资本的 30.00%。经营范围为一般经营项目是：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；规划设计管理；项目策划与公关服务；体验式拓展活动及策划；文艺创作；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；营业性演出；演出经纪；演出场所经营；会议及展览服务；品牌管理；专业设计服务；平面设计；图文设计制作；市场调查（不含涉外调查）；咨询策划服务；企业形象策划；摄像及视频制作服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；数字广告发布；广告设计、代理；商业综合体管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；互联网数据服务；软件开发；游览景区管理；名胜风景区管理；游乐园服务；普通露天游乐场所游乐设备销售；非物质文化遗产保护；公园、景区小型设施娱乐活动；园区管理服务；城市公园管理；休闲观光活动；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；电子产品销售；商业、饮食、服务专用设备销售；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；建设工程设计；工程造价咨询业务；融资咨询服务；工程管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；社会经济咨询服务；票务代理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：旅游业务；游艺娱乐活动；食品销售；互联网直播技术服务；互联网新闻信息服务；露营地服务；住宿服务；道路旅客运输经营；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

公告编号：2023-027

营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（华城天视泉州公司的上述具体情况，以工商管理部门核准为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天视文化艺术发展集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。