公告日期：2024-05-06

公告编号：2024-009

证券代码：834548 证券简称：天视文化 主办券商：申万宏源承销保荐
天视文化艺术发展集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席莫尚荧
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《天视文化

公告编号：2024-009

艺术发展集团股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名莫尚荧女士和彭梦莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天视文化艺术发展集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
天视文化艺术发展集团股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 6 日

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