公告日期：2024-05-21

证券代码：834548 证券简称：天视文化 主办券商：申万宏源承销保荐
天视文化艺术发展集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨闩柱
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数97,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王清荣因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度购买结构性存款的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
发布的《委托理财的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

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