公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-033

证券代码：834548 证券简称：天视文化 主办券商：申万宏源承销保荐
天视文化艺术发展集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨闩柱先生

6.会议列席人员：监事和公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

详见 2024 年 8 月27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-032）。

公告编号：2024-033

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 8 月27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
发布的《天视文化艺术发展集团股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

详见 2024 年 8 月27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
发布的《天视文化艺术发展集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公告编号：2024-033

1.议案内容：

详见 2024 年 8 月27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
发布的《天视文化艺术发展集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天视文化艺术发展集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天视文化艺术发展集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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