公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-071

证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏天工科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱泽峰

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2024 年 1-9 月财务报表，并聘请毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）对上述财务报表进行审阅并出具了审阅报告。

公告编号：2024-071

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张廷安、金文、刘亮对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 4 日

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