公告日期：2022-06-01

证券代码：834551 证券简称：母爱婴童 主办券商：银河证券

浙江母爱婴童用品股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：浙江省义乌市廿三里开元北街 113 号公司 15 楼会
议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长楼素娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》规定,经全体董事同意,本次会议推举董事长楼素娟主持本次会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股
份总数 30,948,900 股，占公司有表决权股份总数的 95.23%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 30,948,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报 2021 年度工作情况。

2、议案表决结果：同意股数 30,948,900 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司监事会对公司 2021 年监事会工作报告进行了审议，并发表审核意见如下：同意《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 30,948,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2021 年年度财务决算和 2022 年年度财务预算》
1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务决算和 2022 年年度财务预算报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 30,948,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1、议案内容

为保证公司的进一步发展，根据公司实际情况，现决定2021年度利润暂不进行分配。

2、议案表决结果：

同意股数 30,948,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度审计机构的议案》

1、议案内容

为规范浙江母爱婴童用品股份有限公司的管理与运作，依据《公司法》要求，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江母爱婴童用品股份有限公司 2022 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

1……
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