公告日期：2019-04-29

证券代码：834551 证券简称：母爱婴童 主办券商：银河证券

浙江母爱婴童用品股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于2019年4月18

日以电话及邮件方式通知公司各位董事。

5.会议主持人：楼素娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权5票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报2017年度工

作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权5票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度财务决算和2019年年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保证公司的进一步发展，根据公司实际情况，现决定2017年度利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为规范浙江母爱婴童用品股份有限公司的管理与运作，依据《公司法》要求，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江母爱婴童用品股份有限公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

结合公司日常经营需要，对公司2019年的日常性关联交易进行预计。议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号为2019-005号《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事楼素娟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于2019年6月4日召开浙江母爱婴童用品股份有限公司2018年年度股东大会，具体事项详见2019-004公告股东大会会议通知。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
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