公告日期：2019-06-06

证券代码：834551 证券简称：母爱婴童 主办券商：银河证券

浙江母爱婴童用品股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长楼素娟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份总数32,279,000股，占公司有表决权股份总数的99.32%。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度报告及年度报告摘要予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数32,279,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度董事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数32,279,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数32,279,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算》议
案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度财务决算和2019年年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数32,279,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2018年利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保证公司的进一步发展，根据公司实际情况，现决定2018年度利润暂不进行分配。
2.议案表决结果：

同意股数32,279,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
（六）审议通过《续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公
司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：

为规范浙江母爱婴童用品股份有限公司的管理与运作，依据《公司法》要求，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江母爱婴童用品股份有限公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数32,279,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

结合公司日常经营需要，对公司2019年的日常性关联交易进行预计。议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号为2019-005号《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数21,479,000股，占本次股东大……
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