公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-020

证券代码：834551 证券简称：母爱婴童 主办券商：银河证券
浙江母爱婴童用品股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 号以电话及邮
件方式通知公司各位董事。
5. 会议主持人：董事长楼素娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

公告编号：2019-020

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2019 年半年度报告》，真实、全面地反映了公司 2019年上半年度的经营、财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《浙江母爱婴童用品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
浙江母爱婴童用品股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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