公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-010

证券代码：834551 证券简称：母爱婴童 主办券商：银河证券
浙江母爱婴童用品股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 6 号以电话及邮
件方式通知公司各位董事。
5.会议主持人：董事长楼素娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

公告编号：2020-010

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，公司编制了《2020年半年度报告》，真实、全面地反映了公司 2020 年上半年度的经营、财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司会计政策变更公告》议案
1.议案内容：

公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变
更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《公司
法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司、公司股东特别
是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决
策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，同意公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新
收入准则。

公告编号：2020-010

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017 年 7 月修订
并发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入
准则”）。除本次变更外，公司财务报表中采用的其他会计政策，
仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其
他相关规定执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《浙江母爱婴童用品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
浙江母爱婴童用品股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

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