公告日期：2024-04-29

证券代码：834552 证券简称：斯巴克瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场记名投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:00-11:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834552 斯巴克瑞 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津昊哲律师事务所的律师。
（七）会议地点

天津市西青区微电子工业区微四路 18 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
（七）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
（八）审议《关于公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

（九）审议《关于对前期会计差错进行更正的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）
（十）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

议案内容详见 2024 ……
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