公告日期：2024-04-29

证券代码：834552 证券简称：斯巴克瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，主要条款修订对照如下：
（一）修订主要条款对照

修订前 修订后

第四条公司住所：天津市滨海新区塘沽 第四条 公司住所：天津经济技术开发
海洋高新区金江路 335 号。 区微电子工业区微四路 18 号。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财务 指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人。 负责人以及董事会认定的其他人员。

第十一条 公司的经营宗旨：立足汽车 第十一条 公司的经营宗旨：秉承“客电子行业，融入国际经济大循环。 户至上、目标为先、结果导向、使命必公司的经营范围：电子器件、仪器仪表、 达”的企业精神，坚持“一切为了用无线电通信设备、汽车零件制造、加工； 户”的质量方针，立足汽车电子行业，电子器件的技术开发、咨询、服务；电 融入国际经济大循环。
子器件、仪器仪表、无线电通信设备、 第十二条 公司的经营范围：电子器件、汽车零件批发、零售；进出口贸易（国 仪器仪表、无线电通信设备、汽车零件
家禁止进出口的商品和技术除外）；机 制造、加工；电子器件的技术开发、咨加工；非标准五金件加工、制造。（以 询、服务；电子器件、仪器仪表、无线上经营范围涉及行业许可的凭许可证 电通信设备、汽车零件批发、零售；进件，在有效期限内经营，国家有专项专 出口贸易（国家禁止进出口的商品和技
营规定的按规定办理） 术除外）；机加工；非标准五金件加工、
…… 制造。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）

……

第十二条 公司的股份采取股票的形 第十三条 公司股份采取记名股票形式；公司创立后向股东签发记名股票作 式。股票是公司签发的证明股东按其所为持股凭证。股票由法定代表人签名并 持股份享有权利和承担义务的书面凭加盖公司公章后方为有效。发起人的股 证，在中国证券登记结算有限责任公司票，应当标明发起人股票字样；公司股 集中存管。
票的登记存管机构为中国证券登记结
算有限责任公司。
第十五条 公司的股份均为普通股，公 第十六条 公司的所有股份均为普通
司股份总数为 2500 万股，每股面值人 股，公司股份总数为 2,500 万股，每股
民币壹元。天津斯巴克瑞汽车电子有限 面值人民币壹元。公司的股本结构及股
公司以 2014 年 10 月 31 日为整体变更 东的持股比例、出资方式如下：

基准日进行了审计和评估。根据中兴财
光华会计师事务所出具的（2014）第
07753 号《审计报告》，公司于基准日的
账面净资产为人民币 45，000，013.15
万元。现将经审计的净资产值按照 1：
0.5556 的比例折成股份公司股本 2500
万股，净资产高于股本部分计入资本公
积，各发起人按照各自在公司的出资比
例持有相应数额的股份。股份公司的注
册资本为 2500 万元，不高于北京正和

国际资产评估有限公司出具的正和国
际评字[2015]第 024 号《评估报告》认
定的公司于基准日的净资产评估值
（13680.81 万元）。公司的股本结构及
股东的持股比例如下：
第十九条 公司在下列情况下，可以依 第二十条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减 的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司 少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖 股票的其他公司合并；（三）将股份用励给本公司职工；（四）股东因对股东 于员工持股计划或股权激励；（四）股大会作出的公司合并、分立决议持异 东因对股东大会作出的公司合并、分立议，要求公司收购其股份的。除上述情……
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