公告日期：2024-05-21

证券代码：834552 证券简称：斯巴克瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡椿军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规 定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书和财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公 司 已 于 2023 年 4 月 29 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容 参见上述公告（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公 司 已 于 2023 年 4 月 29 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容 参见上述公告（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公 司 已 于 2023 年 4 月 29 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容 参见上述公告（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公 司 已 于 2023 年 4 月 29 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容 参见上述公告（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
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