公告日期：2021-03-03

公告编号：2021-009

证券代码：834553 证券简称：龙腾科技 主办券商：财通证券

上海龙腾科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄 2 号楼 5 层

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长乔英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,528,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事金桂根、李正瑞因工外出缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王强因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-009

4.公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

公告编号：2021-009

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会……
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