公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-038

证券代码：834553 证券简称：龙腾科技 主办券商：财通证券
上海龙腾科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区沪南公路 8647 号 2 层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长乔英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 43,558,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.0011%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请在建工程项目贷款的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司浙江酷联智能科技有限公司为满足经营发展的需求，顺利推

公告编号：2019-038

进其于湖州在建工程项目的实施，拟向银行申请贷款，预计贷款金额不超过 7000万元，贷款方式为以其名下土地及在建工程抵押贷款。贷款金额、贷款期限等具体情况以实际办理及签署的协议为准。
2.议案表决结果：

同意股数 43,558,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司实际控制人及其配偶拟为全资子公司向银行申请贷
款提供关联担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-032）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,293,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

公司实际控制人乔野龙、乔英、乔国龙、乔龙官及以上四位的配偶拟为公司前述借款提供关联担保，因此关联股东乔野龙、乔龙官、乔国龙、乔英明确回避表决。
（三）审议通过《关于公司变更经营地址及修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关于变更经营地址及修订公司章程公告》（公告编号：2019-033）。

公告编号：2019-038

2.议案表决结果：

同意股数 43,558,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

《上海龙腾科技股份有限公司 2019 第三次临时股东大会决议》

上海龙腾科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 25 日

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