公告日期：2020-05-14

公告编号：2020-025

证券代码：834553 证券简称：龙腾科技 主办券商：财通证券

上海龙腾科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长乔英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数43,558,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事乔国龙、吕霞因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张晔华因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-025

4、除总经理乔国龙因公外出，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改并通过新的<公司章程>的议案》

1.议案情况

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-013）。

2.表决结果

同意股数 43,558,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案情况

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关于拟修订信息披露管理制度公告》（公告编号：2020-014）。

2.表决结果

同意股数 43,558,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案情况

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

公告编号：2020-025

2.表决结果

同意股数 2,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东乔野龙、乔龙官、乔国龙、乔英回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案情况

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告 》（ 公告编号：2020-016）。

2.表决结果

同意股数 2,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东乔野龙、乔龙官、乔国龙、乔英回避表决。

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