公告日期：2020-05-14

上海龙腾科技股份有限公司

章程

二零二零年五月

目录

第一章总则 ......2
第二章经营宗旨和范围......3
第三章股份 ......3

第一节股份发行 ......3

第二节股份增减和回购......4

第三节股份转让 ......5
第四章股东和股东大会......6

第一节股东 ......6

第二节股东大会的一般规定......10

第三节股东大会的召集......13

第四节股东大会的提案与通知......14

第五节股东大会的召开......15

第六节股东大会的表决和决议......18
第五章董事会 ......21

第一节董事 ......21

第二节董事会 ......24
第六章总经理及其他高级管理人员......29
第七章监事会 ......32

第一节监事 ......32

第二节监事会 ......34
第八章信息披露 ......35
第九章投资者关系管理......36
第十章财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节财务会计制度 ......36

第二节内部审计 ......38

第三节会计师事务所的聘任......38
第十一章通知 ......38
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节合并、分立、增资和减资......39

第二节解散和清算 ......40
第十三章修改章程 ......41
第十四章争议解决 ......42
第十五章附则......42

上海龙腾科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护上海龙腾科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（“《治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《管理办法》和其他有关规定成立的股份有限
公司。由上海龙腾机械制造有限公司整体变更设立，在工商行政管理局注册登记。
第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第四条 公司注册名称:（中文全称）上海龙腾科技股份有限公司；（英文全称）
SHANGHAI LONGTENG TECHNOLOGY CO.,LTD.。

第五条 公司住所: 上海市浦东新区宣桥镇沪南公路8999号二幢二层201室；
邮编：201399。

第六条 公司注册资本为人民币 4,585 万元。

第七条 公司的设立方式：发起设立。公司为长期存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书和财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨: 诚实守信、勤勉尽责、科技创新，用高品质的产
品和优质的服务满足客户需求,实现客户、供应商、股东和员工共赢。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：机械及零件的制造、加工，五金
加工，机械设备、包装设备、电子、计算机专业领域内的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让，包装材料、机电产品、机械设备及零件的销售，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取……
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