公告日期：2020-08-07

公告编号：2020-032

证券代码：834553 证券简称：龙腾科技 主办券商：财通证券
上海龙腾科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2020
年 8 月 5 日审议并通过：

提名乔英女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,178,000 股，占公司股本的 33.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔国龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,675,000 股，占公司股本的 14.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔俊先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李正瑞先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名金桂根先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2020-032

会议由董事长乔英主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

金桂根，男，1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 5 月至 2012
年 5 月，就职于昆明昆船物流信息产业有限公司,担任副总工程师；2012 年 5 月至今，
就职于云南财经大学，担任物流创新中心主任。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《上海龙腾科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海龙腾科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 7 日

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