公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-043

证券代码：834553 证券简称：龙腾科技 主办券商：财通证券
上海龙腾科技股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 8
月 22 日审议并通过：

选举乔英女士为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 8 月 22 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 15,178,000 股，占公司股本的 33.10%，不是失信联合惩戒对象。
聘任乔国龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 8 月 22 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 6,675,000 股，占公司股本的 14.56%，不是失信联合惩戒对象。
聘任乔英女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 8 月 22 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 15,178,000 股，占公司股本的 33.10%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陶伟琪女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 8 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任乔英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 8 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 15,178,000 股，占公司股本的 33.10%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议经全体董事一致同意召开 0 日前以现场通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由乔英女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

公告编号：2020-043

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 8
月 22 日审议并通过：

选举王强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 8 月 22 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议全体监事一致同意召开 0 日前以现场通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王强先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议于 2020年 8 月 22 日审议并通过：

选举王强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 8 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。
会议由王强先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司

公告编号：2020-043

发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《上海龙腾科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《上海龙腾科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

（三）《上海龙腾科技股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》。

上海龙腾科技股份有限公司
董事会
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