公告日期：2020-12-25

公告编号：2020-048

证券代码：834553 证券简称：龙腾科技 主办券商：财通证券

上海龙腾科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区伽利略路 11 号 4 幢

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长乔英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,528,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事金桂根因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王强因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-048

4.公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司为满足经营发展的需求，拟向上海农商银行南汇支行申请贷款，贷款形式为信用贷款和抵押贷款的组合贷款，其中抵押贷款系公司以名下不动产抵押的形式申请。预计上述贷款金额总计不超过 2000 万元，单笔贷款额度不超过 1000万元；借款金额及具体情况以实际办理及签署的协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 42,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于法定代表人及其配偶拟为公司申请银行贷款提供关联担

保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

涉及关联交易事项，因出席本次股东大会的股东全部为关联股东，若全部回避将无法达成有效决议，故全部关联股东参与表决。

公告编号：2020-048

（三）审议通过《关于董事长及其配偶拟为公司申请银行贷款提供关联担保的

议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,528,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

涉及关联交易事项，因出席本次股东大会的股东全部为关联股东，若全部回避将无法达成有效决议，故全部关联股东参与表决。

三、备查文件目录

《上海龙腾科技股份有限公司 2020 第四次临时股东大会决议》

上海龙腾科技股份有限公司

董事会

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