公告日期：2021-02-26

公告编号：2021-006

证券代码：834554 证券简称：豪帮高科 主办券商：华英证券

无锡豪帮高科股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：无锡市胡埭镇胡阳路 1 号公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：袁野先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数42,040,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-006

其他高级管理人员未列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：

因公司自身经营发展及长期战略规划的需求，为提高公司经营效率及降低运营成本，有效整合公司资源，及为了实现公司和股东利益最大化，经充分沟通及审慎考虑，公司拟申请向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。终止挂牌的具体时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 42,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权的具体内容包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请材料；（2）起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

公告编号：2021-006

授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至本次终止挂牌相关事宜办理 完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 42,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为充分有效保 护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东 采取回购其股份或指定第三方回购的保护措施，详细内容请见公司在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 ……
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