公告日期：2019-05-22

无锡豪帮高科股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月22日
2.会议召开地点：无锡市胡埭镇胡阳路1号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁野先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数41,042,000股，占公司有表决权股份总数的97.63%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2018年度，公司在以前年度工作的基础上，紧密围绕公司经营计划开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步拓展业务，提升管理能力，加强风险管理
分析，并编写了《2018年度董事会工作报告》，提请各位股东审议。
2.议案表决结果：

同意股数41,042,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

无锡豪帮高科股份有限公司根据致同会计师事务所出具的2018年年度审计报告，董事会根据公司情况编写了《公司2018年度报告及年报摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数41,042,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及致同会计师事务所（特殊合作伙伴）出具的《无锡豪帮高科股份有限公司审计报告》，编制了《2018年度财务决算报告》，提请各位股东审议。
2.议案表决结果：

同意股数41,042,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

为贯彻落实公司远景规划，有计划有节奏的开展各项工作，公司制定了2019年财务决算方案，提请各位股东审议。
2.议案表决结果：

同意股数41,042,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

无锡豪帮高科股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》的规定和致同会计师事务所出具的《审计报告》，公司2018年度公司报表实现净利润-26,486,032.40元，本年度可供股东分配的利润为-24,670,137.70元。根据公司的实际情况,2018年度不进行分配。
2.议案表决结果：

同意股数41,042,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计
1.议案内容：

现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数41,042,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）……
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