公告日期：2019-07-26

公告编号：2019-021

证券代码：834554 证券简称：豪帮高科 主办券商：国联证券

无锡豪帮高科股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：无锡市胡埭镇胡阳路 1 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：袁野先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 41,042,000

股，占公司有表决权股份总数的 97.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《无锡豪帮高科股份有限公司变更经营范围》议案

1.议案内容：

公司原经营范围为：通信电子产品、电子元件及电子器件的研发、制造、加工、销售；五金产品、电气机械、仪器仪表、电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

公告编号：2019-021

展经营活动）。

现拟修改经营范围为：通信电子产品、电子元件及电子器件的研发、制造、加工、销售；五金产品、电气机械、仪器仪表、电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售；机械设备租赁（不含融资性租赁）；旅游信息服务；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。(最终以工商核算的为准)

2.议案表决结果：

同意股数 41,042,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营范围的调整，现就公司章程第二章第十四条做如下修订：

修订前：公司经营范围为：通信电子产品、电子元件及电子器件的研发、制造、加工、销售；五金产品、电气机械、仪器仪表、电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订后：公司经营范围为：通信电子产品、电子元件及电子器件的研发、制造、加工、销售；五金产品、电气机械、仪器仪表、电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售；机械设备租赁（不含融资性租赁）；旅游信息服务；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。(最终以工商核算的为准)

公告编号：2019-021

2.议案表决结果：

同意股数 41,042,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《授权董事会全权办理变更公司经营范围的后续事项》议案

1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。