公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-023

证券代码：834554 证券简称：豪帮高科 主办券商：华英证券

无锡豪帮高科股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：无锡市胡埭镇胡阳路 1 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：袁野

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于无锡豪帮高科股份有限公司 2019 年半年度报告》议案1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规则及《公 司章程》，公司董事会根据公司实际经营情况起草了《无锡豪帮高科股份有限

公告编号：2019-023

公司 2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，无锡豪帮高科股份有限公司（以下简称“公司”）

未 经 审 计 的 财 务 报 表 未 分 配 利 润 -29,226,524.79 元 ， 未 弥 补 亏 损

29,226,524.79 元，公司实收股本 42,040,000.00 元，公司未弥补亏损金额超 过实收股本总额三分之一。提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关 于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议 中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》等的相关规定，无锡豪帮高科股 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会安排公司有关部门专人对 2019年半年度募集资金的存放和实际使用情况进行了自查，形成了《关于2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公告编号：2019-023

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 16 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，对上述

所涉及提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的公司第二届董事会第五次会议决议。

(二……
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