公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-027

证券代码：834554 证券简称：豪帮高科 主办券商：华英证券
无锡豪帮高科股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年
第二次临时股东大会》的议案，公司定于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第二
次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 10：00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-027

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 11 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市胡埭镇胡阳路 1 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一》议案

截止 2019 年 6 月 30 日，无锡豪帮高科股份有限公司（以下简称“公司”）
未 经 审 计 的 财 务 报 表 未 分 配 利 润 -29,226,524.79 元 ， 未 弥 补 亏 损
29,226,524.79 元，公司实收股本 42,040,000.00 元，公司未弥补亏损金额超 过实收股本总额三分之一。提请各位股东审议。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡 和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本 人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 （授权委托书请见附件）

（二）登记时间：2019 年 9 月 13 日

（三）登记地点：无锡市胡埭镇胡阳路 1 号公司会议室

公告编号：2019-027

四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：滕爱武

联系电话：0510-85120111-2088

传真：0510-85120111-2188
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第五次会议决议。

无锡豪帮高科股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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