公告日期：2020-04-23

证券代码：834554 证券简称：豪帮高科 主办券商：华英证券

无锡豪帮高科股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：无锡市胡埭镇胡阳路 1 号

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：尤忠燕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事

规则》 和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、 公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会职责。请各位监事予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度报告及年报摘要》的议案

1.议案内容：

对无锡豪帮高科股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度报告及年报

摘要，制作了《公司 2019 年度报告及年报摘要》。

《公司2019年度报告及年报摘要》全文详见附件。

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行)》、《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》等有关规定的要求，公司全体监事在全面了解和审核公司《2019年度报告及年报摘要》后，认为：

1、《2019 年度报告及年报摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2019 年度报告及年报摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让

系统有限责任公司的各项规定,未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2019 年度报告及年报摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《无锡市豪帮高科股份有限公司审计报告》，编制了《2019 年度财务决算报告》， 请各位监事予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度公司经营管理目标，按照总

量 控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》，请各位监事予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

无锡豪帮高科股份有限公司根据《公司法》、《公司章程》的规定和容诚会计师事务所出具的《审计报告》，公司 2019 年度公司报表实现净利润-13,148,589.35 元，本年度可供股东分配的利润为-37,818,727.05 元。根据公司的实际情……
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