公告日期：2020-04-23

证券代码：834554 证券简称：豪帮高科 主办券商：华英证券

无锡豪帮高科股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：无锡市胡埭镇胡阳路 1 号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：袁野

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2019年是公司发展史上极不平凡的一年。面对复杂严峻的宏观经济形势和激烈的市场竞争压力，公司董事会带领全体员工努力拼搏、锐意进取。紧密围绕公司经营计划开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步拓展业

务，提升管理能力，加强风险管理和内部控制，促进公司可持续发展。董事会针对2019年度所做的各项工作进行总结和分析，并编写了《2019年度董事会工作报告》，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

无锡豪帮高科股份有限公司管理层依照《公司章程》等规定进行公司经营管理。现形成《公司2019年度总经理工作报告》，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度报告及年报摘要》的议案

1.议案内容：

无锡豪帮高科股份有限公司根据容诚会计师事务所出具的 2019 年年度审计

报告，董事会根据公司情况编写了《公司 2019 年度报告及年报摘要》，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡豪帮高科股份有限公司审计报告》，编制了《2019 年度财务决算报告》，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

为贯彻落实公司远景规划，有计划有节奏的开展各项工作，公司制定了2020年财务预算方案，提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

无锡豪帮高科股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》的规定和容诚会计师事务所出具的《审计报告》，公司 2019 年度公司报表实现净利润（归属于母公司）-13,148,589.35 元，本年度可供股东分配的利润为-37,818,727.05 元。根据公司实际,2019 年度不进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表……
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