公告日期：2020-04-23

证券代码：834554 证券简称：豪帮高科 主办券商：华英证券
无锡豪帮高科股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年度
股东大会》的议案，公司定于 2020 年 5 月 13 日召开 2019 年年度股东大会，本
次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834554 豪帮高科 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3．本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。
（七）会议地点

无锡市胡埭镇胡阳路 1 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年是公司发展史上极不平凡的一年。面对复杂严峻的宏观经济形势和
激烈的市场竞争压力，公司董事会带领全体员工努力拼搏、锐意进取。紧密围绕公司经营计划开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步拓展业务，提升管理能力，加强风险管理和内部控制，促进公司可持续发展。董事会针对 2019 年度所做的各项工作进行总结和分析，并编写了《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2019 年度报告及年报摘要的议案》

无锡豪帮高科股份有限公司根据容诚会计师事务所出具的 2019 年年度审计
报告，董事会根据公司情况编写了《公司 2019 年度报告及年报摘要》。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡豪帮高科股份有限公司审计报告》，编制了《2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

为贯彻落实公司远景规划，有计划有节奏的开展各项工作，公司制定了 2020
年财务预算方案。
（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

无锡豪帮高科股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》的规定和容诚会计师事务所出具的《审计报告》，公司 2019 年度公司报表实现净利润（归属于母公司）-13,148,589.35 元，本年度可供股东分配的利润为-37,818,727.05 元。根据公司实际,2019 年度不进行分配。
（六）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案 》

现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚审字（2020）第 214Z0003 号审
计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司经营业务净利润为-13,148,589.35 元，公司
未分配利润为-37,818,727.05 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本 42,040,000.00 元的三分之一。
（八）审议《关于修订无锡豪帮高科股份有限公司章程（2020 年 4 月修订）的议案》

为使公司治理更加规范和经营管理更为高效，根据《中华人民共和国公司
法》、《……
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